今年以來(lái)跨境資本流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大，其中地下錢莊等非法渠道也成為資本流出的重要渠道。國(guó)家外匯管理局管理檢查司處長(zhǎng)歐陽(yáng)雄昨日在接受新華社記者采訪時(shí)表示，從破獲的案件看，地下錢莊涉案金額越來(lái)越大，交易手段愈發(fā)隱蔽，且日益成為貪腐資金的“洗錢工具”，甚至一些銀行人員也當(dāng)起了“中介”。

據(jù)央行發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，僅今年4月至今，全國(guó)已破獲地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。

據(jù)公安部副部長(zhǎng)孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經(jīng)濟(jì)犯罪，還日益成為各種犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動(dòng)的“洗錢工具”和“幫兇”。盡管打擊行動(dòng)取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動(dòng)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，涉案地區(qū)呈蔓延擴(kuò)散態(tài)勢(shì)。

近年來(lái)，地下錢莊資金吞吐量逐漸放大，經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)品種也日趨多樣，從過(guò)去的外匯買賣、匯兌，已經(jīng)擴(kuò)大到提現(xiàn)、信貸、融資結(jié)算等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，幾乎成了“地下銀行”。隨之而來(lái)的，卻是監(jiān)管部門對(duì)資金賬戶調(diào)查取證變得異常艱難。地下錢莊往往通過(guò)“境內(nèi)人民幣、境外外幣平行交割”的對(duì)敲方式，實(shí)現(xiàn)非法資金轉(zhuǎn)移。這樣的資金交易隱蔽，監(jiān)管視線很難觸及。在對(duì)敲方式難以滿足需求的情況下，地下錢莊還會(huì)通過(guò)大量注冊(cè)空殼公司、偽造單證、虛構(gòu)交易，從銀行渠道轉(zhuǎn)移資金。

值得一提的是，銀行“內(nèi)鬼”與地下錢莊勾結(jié)為轉(zhuǎn)移資金創(chuàng)造了條件。據(jù)公安和外匯管理部門介紹，地下錢莊案件中最為關(guān)鍵的證據(jù)就是資金轉(zhuǎn)賬記錄，但根據(jù)異常交易線索追查犯罪主體時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)注冊(cè)身份全是假的。