農(nóng)商銀行被罰377萬(wàn)元

中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)9月6日訊，來自中國(guó)人民銀行溫州市分行的行政處罰信息公示表揭示了浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行的懲罰情況。該行被中國(guó)人民銀行溫州市分行以及377萬(wàn)元罰款警告；此處罰決定于2023年8月31日作出。

具體而言，浙江瑞安農(nóng)村商業(yè)銀行所涉違法行為包括違反了金融統(tǒng)計(jì)管理規(guī)定、賬戶管理規(guī)定、反假業(yè)務(wù)管理規(guī)定等；同時(shí)還涉及到滯留或占?jí)贺?cái)政存款或資金、違反征信管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或?yàn)榭蛻糸_立匿名賬戶或假名賬戶以及違反金融消費(fèi)權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定的情況。