村級監(jiān)事會的職責(zé)是什么,監(jiān)事會會議紀(jì)要怎么寫

今年以來，潤昌農(nóng)商銀行監(jiān)事會堅守內(nèi)部職責(zé)定位，圍繞提升履職能力，規(guī)范履職行為，注重檢查調(diào)研，強化成果運用，充分發(fā)揮監(jiān)事會監(jiān)督制衡作用，讓內(nèi)部監(jiān)督有形更有效，推動各項工作合規(guī)穩(wěn)健運行。

注重學(xué)習(xí)交流，提高履職能力。監(jiān)事會人員能力決定著監(jiān)事會運行穩(wěn)健水平，影響監(jiān)督整體質(zhì)效。為快速提升監(jiān)事會人員綜合素質(zhì)，建立常態(tài)化學(xué)習(xí)交流機制。一是建立集中學(xué)習(xí)制度。嚴(yán)格落實監(jiān)事會辦公室周學(xué)習(xí)和監(jiān)事月度學(xué)習(xí)制度，集中學(xué)習(xí)內(nèi)容涵蓋國家法律法規(guī)、行業(yè)制度、內(nèi)部運行細(xì)則、業(yè)務(wù)規(guī)范等，上半年，組織監(jiān)事集中學(xué)習(xí)6次，監(jiān)事會辦公室集中學(xué)習(xí)20余次，有效提升了綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強了履職能力，推動監(jiān)督工作扎實開展。二是定期開展分析研判。定期梳理董事會及經(jīng)營層的業(yè)務(wù)動態(tài)、重要決策，每月組織監(jiān)事會人員開展風(fēng)險研判，分析經(jīng)營管理中存在的風(fēng)險和漏洞，及時調(diào)整監(jiān)督計劃，有針對性的開展監(jiān)督項目。三是加強溝通交流學(xué)習(xí)。加強與行業(yè)管理部門、監(jiān)管部門溝通交流，及時查缺補漏，主動學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)單位經(jīng)驗做法，推動工作扎實開展。

注重過程監(jiān)督，規(guī)范履職行為。監(jiān)事會作為法人治理監(jiān)督重要體系，在日常監(jiān)督過程中突出監(jiān)督重點，注重過程管控，嚴(yán)格履職行為，強化監(jiān)督效果。一是定期加強溝通交流。建立與董事會、高級管理層及下設(shè)委員會的常態(tài)化交流機制，聽取專題匯報，調(diào)閱相關(guān)資料，了解戰(zhàn)略決策和發(fā)展計劃，關(guān)注經(jīng)營管理決策及落實情況，發(fā)現(xiàn)問題風(fēng)險及時向董事會及高級管理層進(jìn)行反饋。二是主動參與日常監(jiān)督。監(jiān)事會通過派員列席股東大會、董事會、及高級管理層會議，對董事會和高級管理層履職、重大經(jīng)營決策內(nèi)容和過程予以監(jiān)督，密切關(guān)注合規(guī)合法性，及時提出意見建議，持續(xù)改善經(jīng)營管理、財務(wù)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、關(guān)聯(lián)交易管理等情況。三是全面開展履職評價。定期對董事會、高級管理層及成員履職情況進(jìn)行評價，結(jié)合定性、定量兩大指標(biāo)逐條評估，并將履職評價結(jié)果及時向董事會通報、并向年度股東大會報告，持續(xù)提升董事會、高級管理層履職能力。

注重檢查調(diào)研，豐富監(jiān)督手段。監(jiān)事會不斷優(yōu)化監(jiān)督方式和手段，將檢查調(diào)研融入日常監(jiān)督，進(jìn)一步延伸履職監(jiān)督的廣度和深度。一是合理確定檢查調(diào)研項目。加強與相關(guān)業(yè)務(wù)和審計部門溝通交流，聚焦風(fēng)險薄弱環(huán)節(jié)，確定檢查調(diào)研項目。結(jié)合業(yè)務(wù)部門檢查輔導(dǎo)方式方法，確定檢查方法和技巧，不斷提升檢查調(diào)研能力。二是深入基層一線檢查調(diào)研。組織監(jiān)事會辦公室人員按季度深入基層檢查調(diào)研，了解一線實情。先后開展了關(guān)聯(lián)交易管理、股東股權(quán)風(fēng)險、貸款盡職免責(zé)管理、農(nóng)金員管理、借新還舊貸款管理、會計內(nèi)控、個人購房按揭貸款、信訪輿情對業(yè)務(wù)發(fā)展影響等方面的調(diào)研檢查項目。三是開展聯(lián)合調(diào)研檢查項目。為提高工作效率，創(chuàng)新檢查調(diào)研方式，結(jié)合業(yè)務(wù)部門調(diào)研檢查需求，有針對性地開展聯(lián)合調(diào)研檢查項目，取得專業(yè)部門的技術(shù)支持，不僅提升了檢查調(diào)研成效，也實現(xiàn)了對業(yè)務(wù)條線和審計工作現(xiàn)場監(jiān)督。

注重問題整改，強化成果運用。監(jiān)事會堅持以問題為導(dǎo)向，強化履職監(jiān)督成果的運用。一是建立履職監(jiān)督問題臺賬。對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題及風(fēng)險建立臺賬，逐條記錄問題原因、整改情況，加強問題跟蹤督導(dǎo)，督促制定整改計劃，明確整改時限，對問題整改不到位、不積極的，及時約談和質(zhì)詢，形成監(jiān)事會履職監(jiān)督閉環(huán)。二是及時提示風(fēng)險及建議。對重大風(fēng)險問題，以風(fēng)險提示書、建議書、約談書、質(zhì)詢書等方式，及時董事會和高級管理層做出風(fēng)險提示，督促相關(guān)部門重點關(guān)注，及時糾正經(jīng)營管理中存在的問題和不足，并及時反饋整改結(jié)果。三是推動履職監(jiān)督成果落地。針對問題涉及多個部門的，監(jiān)事會發(fā)揮協(xié)同作用，指導(dǎo)董事會及高級管理層建立風(fēng)險防控問題處置體系，督促高級管理層及部室聯(lián)動配合，切實將監(jiān)事會履職監(jiān)督成果轉(zhuǎn)化為推動工作持續(xù)健康發(fā)展的實際舉措。（王東）

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