以色情服務(wù)為噱誘受騙者上鉤 杭州警方破獲跨境詐騙案

中新網(wǎng)杭州1月21日電 (記者 謝盼盼 實(shí)習(xí)生 李晨虓 通訊員 龐振煦 許華穎)歷時(shí)8個(gè)月，輾轉(zhuǎn)三省五地，成功搗毀詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)5個(gè)、洗錢(qián)團(tuán)伙窩點(diǎn)2個(gè)，共抓獲涉案嫌疑人43名，刑拘34人……這是浙江杭州警方成功破獲的通過(guò)微信實(shí)施跨境詐騙專案的部分成果。

21日，杭州警方在杭州召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)通報(bào)了該專案，據(jù)悉，該案的破獲有效填補(bǔ)了杭州全鏈條偵辦、打擊跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的空白。

經(jīng)審查，犯罪嫌疑人初步交代了利用微信聊天，以“提供色情服務(wù)”為誘餌，在受害人上鉤后，再以“繳納保證金”、“退還手續(xù)費(fèi)”等借口，讓受害人繼續(xù)使用嫌疑人提供的郵箱號(hào)購(gòu)買MOL充值卡、Apple禮品卡以及支付寶預(yù)付卡等。當(dāng)犯罪嫌疑人獲得受害人購(gòu)買的卡號(hào)、密碼后，通過(guò)在對(duì)應(yīng)的支付機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上虛假交易，交易成功后快速轉(zhuǎn)移資金，最終將虛擬卡資金轉(zhuǎn)化為線下貨幣。

杭州警方介紹，該起以“提供色情服務(wù)”為誘餌的跨境詐騙案中，杭州警方掌握的該系列案件大小就有20余起，受騙者均為新加坡國(guó)籍。2014年10月至2015年3月期間，新加坡警方在收到該類案件報(bào)警后，主動(dòng)與中國(guó)公安部聯(lián)絡(luò)，請(qǐng)求協(xié)助查辦案件。

杭州市公安局刑偵支隊(duì)四大隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)王錚說(shuō)，在20余起案件中，受騙金額最高的約1.7萬(wàn)新幣(人民幣約8.5萬(wàn)元)，受害者多為20-40歲的男性，不排除有受騙者因個(gè)人名譽(yù)而沒(méi)有報(bào)案的可能性。

經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙贓款大多通過(guò)支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)方面，2014年11月起，支付寶公司陸續(xù)接到新加坡市民投訴表示被騙經(jīng)歷，2015年4月，公司正式向西湖公安分局報(bào)案，提供支付寶公司接到此類投訴的相關(guān)資料以及案件數(shù)據(jù)。

杭州警方立即由刑偵部門(mén)牽頭、西湖公安分局為主組建了專案組開(kāi)展偵查工作。

經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的案件攻堅(jiān)，專案組先后奔赴湖南長(zhǎng)沙、福建莆田、江西贛州、撫州、吉安等地，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢久辶嗽搱F(tuán)伙的組織架構(gòu)及作案模式，初步鎖定了由“邱某、吳某”為首的江西贛州籍詐騙團(tuán)伙。

12月23日凌晨，浙江省公安廳、市公安局及分局共調(diào)集百余名警力在江西、湖南、福建等地警方的大力配合下成功收網(wǎng)詐騙團(tuán)伙，成功搗毀詐騙團(tuán)伙窩點(diǎn)5個(gè)、洗錢(qián)團(tuán)伙窩點(diǎn)2個(gè)，共抓獲涉案嫌疑人43名，刑拘34人，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案用電腦35臺(tái)、手機(jī)51部、銀行卡55張、作案車輛4輛。

關(guān)于作案手法，杭州市公安局西湖區(qū)分局刑偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)陸海竑介紹，該團(tuán)伙通過(guò)注冊(cè)名稱帶有挑逗性質(zhì)的虛假微信號(hào)，并將地理坐標(biāo)更改為新加坡后，對(duì)新加坡當(dāng)?shù)鼐用襁M(jìn)行詐騙，網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙都有較強(qiáng)的反偵察意識(shí)，且團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，贓款會(huì)在幾分鐘之內(nèi)，通過(guò)多個(gè)賬號(hào)進(jìn)行分流，在不同的地點(diǎn)進(jìn)行取款。因此，受害者的止損工作非常困難。

陸海竑提醒，民眾應(yīng)提高防范意識(shí)、主動(dòng)拒絕不良誘惑，才是杜絕此類案件的根本。(完)