集資詐騙14億 涉及受害人200余人已經(jīng)報(bào)案的受害人126人

　　【集資詐騙14億 涉及受害人200余人已經(jīng)報(bào)案的受害人126人】深圳兩家財(cái)富管理公司虛構(gòu)在香港炒賣倫敦黃金的“高息投資夢(mèng)”，5年多內(nèi)吸金14億元，涉及受害人200余人。昨日，涉案的一名業(yè)務(wù)員楊某涉嫌集資詐騙罪在深圳中院受審。

　　檢察機(jī)關(guān)指控，深圳市德萬(wàn)投資發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱“德萬(wàn)公司”)、深圳市安瀾資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安瀾公司”)為吸引客戶投資，在香港興匯國(guó)際投資發(fā)展公司并不存在、也無(wú)香港金銀業(yè)從業(yè)登記的情況下，對(duì)外承諾以德萬(wàn)公司所代理的興匯公司PCII交易平臺(tái)進(jìn)行代理操作倫敦黃金買賣的業(yè)務(wù)，許以高息，承諾保本保利保收益、虧損由公司承擔(dān)、客戶無(wú)需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　受害人達(dá)200余人

　　德萬(wàn)公司、安瀾公司與客戶簽訂受托理財(cái)協(xié)議，并為客戶在黃金交易平臺(tái)開(kāi)戶，向客戶承諾投資款會(huì)換算成黃金轉(zhuǎn)到香港興匯公司炒賣倫敦黃金。但實(shí)際上，這些錢最后被兩家公司的多名管理人員瓜分了，還有部分錢財(cái)被一名犯罪嫌疑人陳某攜款潛逃。

　　經(jīng)查，自2010年至今，德萬(wàn)公司、安瀾公司以上述代理黃金交易名義，吸引客戶投資共計(jì)人民幣14億元，涉及受害人200余人，已經(jīng)報(bào)案被騙的受害人126人、涉案金額人民幣4.4億元;其中被告人楊某共介紹受害人投資錢款人民幣2000萬(wàn)元。

　　檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，楊某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

　　被告人庭上不認(rèn)罪

　　兩家涉嫌虛構(gòu)業(yè)務(wù)的公司能夠成功運(yùn)行5年，高息誘惑成為投資人“入局”的主要誘因，發(fā)展投資人成為業(yè)務(wù)員的“上下線”模式也在案件調(diào)查及法院庭審中浮出水面。昨日庭審現(xiàn)場(chǎng)，楊某當(dāng)庭表示不認(rèn)罪，并稱其自己也在涉事公司投資約1000余萬(wàn)元，認(rèn)為自己是受害者。不過(guò)，在檢察機(jī)關(guān)當(dāng)庭出示的證據(jù)中顯示，多名被害人稱由楊某介紹，在德萬(wàn)公司進(jìn)行投資，楊某也承認(rèn)，成功介紹投資人后自己所抽取提成為千分之四，而其自己在公司的投資收益則高達(dá)月利四分。

　　目前，此案還在進(jìn)一步審理之中。