西警方回復"工行馬德里事件":案件已定為"保密"

從西班牙國民警衛隊獲得的通報顯示，2月17日，西班牙國民警衛隊搜查工商銀行馬德里分行并逮捕5名管理人員，其中包括該分行行長。調查罪名為涉嫌洗錢至少4000萬歐元。

“案件仍在調查中，目前此案已被法院方(thejudgeauthority)定為保密(secret)。”針對中國工商銀行馬德里分行被查一事，北京時間2月18日下午，西班牙國民警衛隊相關人士郵件回復21世紀經濟報道采訪時表示。

前述人士還表示，關于此案僅有的信息已于17日釋放，目前已無任何新信息。

21世紀經濟報道記者從西班牙國民警衛隊獲得的通報顯示，2月17日西班牙國民警衛隊搜查工商銀行馬德里分行并逮捕5名管理人員，其中包括該分行行長。調查罪名為涉嫌洗錢至少4000萬歐元。

據西班牙媒體ElPaís在17日報道，這次搜查行動由西班牙國民警衛隊(GuardiaCivil)和反腐檢察官辦公室聯合執行。該報18日報道稱，工銀歐洲多位領導人赴往馬德里。

歐洲刑警組織則發布消息稱，2月17日他們協助西班牙國民警衛隊執行了這一代號為“影子行動”的突襲行動。

該調查稱，工商銀行馬德里分行被指控在沒有根據法律查清資金來源的情況下，向西班牙的中國犯罪團伙提供金融服務，將他們通過走私、逃稅、欺詐和剝削勞工所賺取的錢用看似合法的方式轉回中國。

2月18日下午，歐洲刑警組織相關人士回復21世紀經濟報道記者郵件時表示，他們在此案件中的職責是協助西班牙警方調查，并在其數據庫中核查西班牙警方提供的所有信息。此外，向西班牙及其他歐盟成員提供相關線索。

前述歐洲刑警組織人士還表示，目前可確定的是歐洲刑警組織已派一名人員前往西班牙協助辦案，并且該人士有一支由多名專家組成的團隊在總部提供后援支持。

據工商銀行馬德里分行官網介紹，2010年10月，工行獲得西班牙中央銀行批準，取得在西班牙設立營業機構的經營執照，成為首家在西班牙設立經營機構的中資銀行。次年1月，工行馬德里分行正式對外營業。

《工商銀行年鑒》顯示，2013年工行馬德里分行月均資產余額為10.5億美元，稅前利潤為1045萬美元，同比增加895萬美元。當年，該分行整體資產收益率為2.61%。

針對工行馬德里分行被調查一事，工商銀行總行17日晚間回應21世紀經濟報道記者稱，我行密切關注此事件的調查進展，工銀歐洲的負責人和律師已趕往馬德里分行。嚴格執行反洗錢規定，嚴格堅持依法合規經營，是我們一直堅持的基本經營管理原則。馬德里分行正在積極配合調查。

18日，外交部新聞發言人洪磊表示，西班牙已成為中國企業和金融機構的重要投資目的地之一。對于工行馬德里分行被搜查一事，希望西方切實依法、公正處理。

中國人民銀行去年11月發布的《中國反洗錢報告》顯示，中國金融監管部門2014年深入開展反洗錢監管工作。包括督促大型商業銀行加強海外分支機構反洗錢工作;根據外國監管當局對大型銀行海外分支機構現場檢查發現的問題，約談銀行相關業務負責人等。

據西班牙當地中文媒體報道，2015年以來，西班牙警方打擊洗錢犯罪的行動不斷，規模較大的就包括“鵜鶘行動”、“蛇行動”等。去年7月更曝出了警方打掉一個5年內洗錢數額高達2.5億歐元的大案。

“過去其他中資銀行也發生過風險事件，但不是洗錢。”一位不愿透露姓名的國有大行首席經濟學家對21世紀經濟報道記者表示，“此事對中國銀行業的國際化不會有太大影響，其他國家的商業銀行都出現過類似的事件。”

《2014年度中國銀行業社會責任報告》顯示，截至2014年末，總計20家中資銀行業金融機構開設了1200多家海外分支機構，覆蓋了全球53個國家和地區，總資產達1.5萬億美元。中資銀行中，工商銀行和中國銀行國際化程度水平較高。

去年5月，工商銀行董事長姜建清撰文談到中國銀行業“走出去”的挑戰時稱，因全球各國經濟走勢分化和地緣政治風險頻發，銀行業“走出去”經營的經濟和政治風險加劇。二是在全球經濟加速深度融合的情況下，銀行業“走出去”經營面臨更大的風險管理壓力。

三是全球監管日趨嚴格制約銀行業“走出去”發展。姜建清舉例稱，大部分中國銀行業的海外機構獲取本地資金能力較弱，短借長貸，資產負債期限錯配程度較高，流動性覆蓋率與所在國家或地區的監管要求存在較大差距。