公安部嚴打地下錢莊 涉案交易金額近2000億元

記者16日從公安部獲悉，今年公安機關打擊地下錢莊專項行動戰(zhàn)果顯著，截至目前，各地公安機關已破獲重大地下錢莊及洗錢案件158起，抓獲犯罪嫌疑人450名，打掉地下錢莊窩點192個，涉案交易金額近2000億元人民幣。

據(jù)悉，今年以來，為嚴厲打擊地下錢莊犯罪，維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟安全，進一步加強反腐敗國際追逃追贓工作力度，公安部、中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續(xù)部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。根據(jù)公安部部署，各地公安機關會同當?shù)厝嗣胥y行、外匯管理局等部門，開展深入偵查和專案攻堅，破獲了一大批重大案件。

6月20日至7月底，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一組織下，河北、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖南、廣東、四川、甘肅等地公安經(jīng)偵部門全鏈條出擊，集中破獲了多起重大案件;同時，各地公安機關還延伸發(fā)現(xiàn)了涉嫌騙取出口退稅等各類犯罪活動，目前正在開展偵查工作。

記者了解到，經(jīng)過公安機關多年持續(xù)打擊，地下錢莊違法犯罪活動得到一定的遏制，但總體來看，地下錢莊違法犯罪活動仍然猖獗，各地地下錢莊相互勾連加劇，涉案地區(qū)蔓延擴散，隱蔽性越來越強;地下錢莊與各種犯罪活動交織，日益成為轉移各類犯罪贓款的通道。

公安部有關負責人表示，針對地下錢莊犯罪日益呈現(xiàn)出團伙化、跨區(qū)域、跨境等特點，今年公安機關將打擊涉及多身份、跨區(qū)域、跨境、為貪腐等各類犯罪轉移贓款的地下錢莊作為工作重點，并深挖地下錢莊上游犯罪，提高打擊地下錢莊犯罪的整體效能;針對不法分子作案手法不斷變化、升級，隱蔽性越來越強等特點，公安機關將保持對地下錢莊犯罪活動的嚴打高壓態(tài)勢，積極會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門，加強線索分析、研判和核查工作，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，將果斷依法予以查處，切實維護國家金融管理秩序和國家經(jīng)濟安全。

公安機關同時提醒廣大群眾，一定要通過合法、正規(guī)的金融渠道進行跨境匯款、匯兌等業(yè)務活動。通過地下錢莊轉移資金，不但不受法律保護，而且可能面臨財產(chǎn)損失和法律責任風險。