媒體：犯罪花樣繁多 網(wǎng)絡(luò)“黑灰產(chǎn)業(yè)”亟待鏟除
“花唄套現(xiàn)”“木馬”刷單、利用現(xiàn)貨平臺詐騙、網(wǎng)絡(luò)傳銷……近年來,互聯(lián)網(wǎng)刑事案件處于多發(fā)高發(fā)態(tài)勢,花樣繁多的新型犯罪樣態(tài),不僅給刑事法律規(guī)制帶來挑戰(zhàn),也給電子證據(jù)的審查適用帶來難題。
今年以來,浙江各類網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法集資等新型犯罪明顯增多。截至今年5月,全省檢察機關(guān)辦理的非法集資詐騙和非法吸收公眾存款的案件達(dá)到102件,涉案人數(shù)183人,同比增長超過74%。這些犯罪大多呈現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化現(xiàn)象,被害人眾多,涉案金額特別巨大,涉案領(lǐng)域特別廣泛,嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)安全與合法權(quán)益,具有特別嚴(yán)重的社會危害性。
非法集資呈網(wǎng)絡(luò)化趨勢
2016年4月7日,杭州龍炎電子商務(wù)有限公司因涉嫌傳銷被杭州市蕭山經(jīng)偵分局立案查處。目前警方已抓捕龍炎電商董事長及法定代表人黃定方、黃定方妻子及女兒、公司核心管理層20多人。
警方介紹,龍炎電商通過設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)投資平臺,推出投資分紅理財產(chǎn)品,號稱“無論投資多少,35天回本”。該公司以訂購第一單“炎黃茶葉”成為會員,訂購第二單或發(fā)展會員即獲得高額返利的方式,引誘投資者投資,向多個省、市不特定對象大量吸收公眾資金,利用新吸收會員的資金,作為老會員分紅支出,以維持公司運轉(zhuǎn)。
杭州龍炎電子商務(wù)有限公司成立僅一年,就涉嫌非法吸收公眾存款超過100億元,其經(jīng)營的電商網(wǎng)站擁有會員20余萬人,被害人超過100萬人,分布全國30多個省、市、自治區(qū)。
與杭州龍炎公司一樣,極具誘惑的返利背后,是可怕的吸金陷阱:每充值1萬元,可獲油費1.56萬元,每月返還1200元,并可獲得200元抵用卡——這是溫州首家大型網(wǎng)絡(luò)實體互動商城萬膳商城以高額充值返利活動為幌子,向社會公開非法集資。
在這起非法集資案中,溫州杰購電子商務(wù)有限公司董事長胡方堯、法定代表人陳長達(dá)、財務(wù)總監(jiān)李凡華,涉嫌集資詐騙罪,滕曉表、楊鳳霞等24人因涉嫌非法吸收公眾存款罪,均被依法提起公訴。該案涉案金額達(dá)6億余元。
大量的電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)知識產(chǎn)權(quán)犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博,加上網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管不力等,是司法機關(guān)面臨的疑難雜癥。針對網(wǎng)絡(luò)犯罪多發(fā)的嚴(yán)峻形勢,浙江公檢法機關(guān)始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢,組建專門機構(gòu)培訓(xùn)專業(yè)人員開展打擊,積極推動多部門綜合治理,為網(wǎng)絡(luò)平臺營造良好的法治環(huán)境。
新型詐騙案件花樣百出
今年7月,由國家檢察官學(xué)院浙江分院、浙江大學(xué)光華法學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)刑事法律研究中心和阿里巴巴安全部合作舉辦的“浙江省檢察系統(tǒng)電子商務(wù)刑事法律專題研修班”在杭州召開,旨在對新型互聯(lián)網(wǎng)犯罪案例進(jìn)行深度研討,花唄詐騙就是其中的一個典型案例。
“螞蟻花唄”是螞蟻金服為消費者打造的一款“先消費后付款”的消費信貸產(chǎn)品,然而卻被“有心人”利用了。
2015年9月12日,被害人張某在某QQ群里看到了“花唄套現(xiàn)”的廣告,許諾扣除15%手續(xù)費后返現(xiàn),手頭拮據(jù)的他便通過QQ向“中介”施某提出想套現(xiàn)8000元的要求。
施某把該套現(xiàn)要求轉(zhuǎn)發(fā)給“上家”韓某,韓某根據(jù)該金額在“大眾點評網(wǎng)”上向在線商家“中百倉儲”下單購買了超市購物卡83張,并在訂單上把領(lǐng)卡人設(shè)為自己指定的人,下單后生成了需要支付7968元的支付二維碼,通過QQ由施某轉(zhuǎn)發(fā)給張某,張某用支付寶賬號以“花唄”的形式掃碼支付了該筆款項。
之后韓某指使他人到“中百倉儲”實體店領(lǐng)取了該83張超市購物卡,并以八五折價格賣給專門收購超市購物卡的收購者,得款6700余元。施某則在QQ上把張某拉黑,不兌現(xiàn)返現(xiàn)承諾。事后,韓某按照事先約定比例把部分贓款轉(zhuǎn)賬分給施某。
據(jù)了解,該類案件以松散型團(tuán)伙作案的形式存在于互聯(lián)網(wǎng)上,目前公安機關(guān)抓獲歸案的犯罪嫌疑人已有9件13人,仍有其他團(tuán)伙成員尚未抓獲。
南京亞太電子交易中心有限公司系大宗化工產(chǎn)品現(xiàn)貨電子商務(wù)平臺,2012年7月始,公司總經(jīng)理謝某擅自決定并與鄭某商定,為謀取非法利益,將木糖醇、液堿、甘油等部分交易品種承包給被告人杭某、李某等其他經(jīng)營商,成為這些品種的唯一“做市商”,并約定盈利分成。
做市商招募操盤手利用公司后臺數(shù)據(jù)和抵頂資金等交易優(yōu)勢操縱品種價格,通過招募代理商、代理商在全國范圍內(nèi)以打電話,虛構(gòu)事實、隱瞞真相等方式招募被害客戶,采用引導(dǎo)客戶到南京亞太投資,向特定客戶提供虛假行情信息,反向操作價格,致使被害客戶大幅度虧損,謝某、鄭某、陳某、胡某共同獲取非法利益合計人民幣7972.32萬元。
此案是紹興市檢察院去年以來偵辦的一起最大的涉網(wǎng)詐騙案件。檢察機關(guān)總結(jié)分析了涉網(wǎng)犯罪的幾個特點:一是犯罪人員群體作案明顯、學(xué)歷高、低齡化等特點。二是作案方式多樣化,主要是通過發(fā)布虛假信息、以網(wǎng)絡(luò)交友名義、以“釣魚”形式竊取個人信息及開設(shè)虛假網(wǎng)絡(luò)平臺。三是犯罪手段新型化、復(fù)雜化,模式體系化、迷惑性強,設(shè)計陷阱化、破壞力大。
網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)成斂財工具
隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會經(jīng)濟(jì)生活的全方位滲透,隨之而來的就是層出不窮的互聯(lián)網(wǎng)犯罪形態(tài)。
批量盜取他人的賬號,批量刷信用吸引潛在的被害人,為實現(xiàn)違法犯罪制作的各類軟件、程序工具以及服務(wù)的行業(yè)黑灰產(chǎn)和技術(shù)黑灰產(chǎn)出現(xiàn)在人們的生活之中。
來自互聯(lián)網(wǎng)公司的統(tǒng)計,目前,黑產(chǎn)的日交易額可達(dá)數(shù)億,黑產(chǎn)在今年總收入達(dá)到千億級,手機驗證碼平臺相關(guān)黑產(chǎn)總收入最高,刷單平臺相關(guān)黑產(chǎn)人均收入最高。
網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)已經(jīng)從半公開的純攻擊模式轉(zhuǎn)化成為斂財工具和商業(yè)競爭手段,集團(tuán)化、產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯。俗稱“拖庫”的盜取網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫已成為黑產(chǎn)人員慣招,社工庫為各種精準(zhǔn)式網(wǎng)絡(luò)詐騙提供數(shù)據(jù)來源,惡性商業(yè)競爭讓網(wǎng)絡(luò)攻擊、網(wǎng)絡(luò)敲詐成為常態(tài)。
2014年,陳某要求QQ好友閆濤為其制作一款針對12306網(wǎng)站的密正軟件,并通過另一個QQ好友謝某修改該軟件,以完善12306驗證碼識別功能并增加51 Job、智聯(lián)招聘網(wǎng)站撞庫。
2014年11月4日,犯罪嫌疑人施某為獲取手機號撞游戲庫以獲取游戲玩家的賬號和密碼,花了200元人民幣向陳某購買了該軟件,并利用自己的服務(wù)器和從網(wǎng)絡(luò)上獲取、購買的用戶名、密碼數(shù)據(jù)進(jìn)行撞庫,獲取12306互聯(lián)網(wǎng)售票系統(tǒng)中的包括郵箱、用戶名、姓名、身份證號、密碼、手機號等多個字段的個人用戶注冊信息,并使用其中的身份證號批量在游戲網(wǎng)站注冊賬號做外掛,同時撞游戲庫獲取游戲玩家內(nèi)存有的游戲幣、裝備等。
2014年12月11日,犯罪嫌疑人施某通過QQ聊天工具將名稱為“12306@郵箱-密碼-姓名-身份證-手機”的文件傳輸給蔣某,后蔣某將該文件上傳至其運營的網(wǎng)站“數(shù)據(jù)之家”的“終身VIP板塊”供網(wǎng)站會員下載。
2014年12月18日,鐵路公安機關(guān)在烏云網(wǎng)發(fā)現(xiàn)12306數(shù)據(jù)漏洞,并從而發(fā)現(xiàn)了數(shù)據(jù)之家網(wǎng)站上傳的12306系統(tǒng)用戶注冊信息,遂陸續(xù)將蔣某、施某、陳某等人抓獲歸案,并從施某處起獲撞庫所使用的計算機和存儲密正軟件和鐵路12306系統(tǒng)用戶注冊信息的硬盤。
經(jīng)鑒定,犯罪嫌疑人施某傳給蔣某的文件內(nèi)包含129013條用戶注冊信息,其硬盤內(nèi)提取的其他8個文件夾包含592213條用戶注冊信息,經(jīng)唯一性刪選統(tǒng)計,上述9個文件共包含12306系統(tǒng)用戶注冊信息686170條。
目前,施某仍在審查起訴期間,蔣某因另涉嫌其他較重犯罪移送江蘇淮安公安機關(guān)一并處理。陳某、閆某、謝某等人均尚未被刑事追訴。
依賴電子數(shù)據(jù)審查定案
互聯(lián)網(wǎng)犯罪、金融詐騙犯罪等領(lǐng)域逐步呈現(xiàn)出依賴電子數(shù)據(jù)破案定案的趨勢。不僅懲治涉網(wǎng)犯罪,處理網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)生的糾紛,以及QQ聊天過程中被詐騙錢財?shù)?網(wǎng)絡(luò)信息、電子數(shù)據(jù)的收集和使用都極其重要。
浙江大學(xué)光華法學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)刑事法律研究中心何邦武教授向《法制日報》記者介紹,2012年修訂后的刑事訴訟法,已將“視聽資料、電子數(shù)據(jù)”作為一種法定證據(jù)規(guī)定于法典中,從立法上解決了電子數(shù)據(jù)的法律地位和適用問題。但由于電子數(shù)據(jù)存儲方式的特殊性、高度技術(shù)性和復(fù)雜易變等特征,使得對電子數(shù)據(jù)證據(jù)能力和證明力的審查更具有專業(yè)技術(shù)性和復(fù)雜性。
何邦武表示,由于互聯(lián)網(wǎng)犯罪在證據(jù)方面的表現(xiàn)特征是犯罪分子在互聯(lián)網(wǎng)上登錄注冊、交易、支付、非法侵入計算機系統(tǒng)時,都會留下各種電子數(shù)據(jù)的痕跡,具有“網(wǎng)絡(luò)DNA”,決定了互聯(lián)網(wǎng)犯罪具有大量的電子數(shù)據(jù)遺存,因此,電子數(shù)據(jù)是偵查取證工作的方向和核心。然而由于獲取電子數(shù)據(jù)的程序、電子數(shù)據(jù)的提交方式、電子數(shù)據(jù)的鑒定和使用等都缺乏統(tǒng)一的規(guī)則,各地司法實踐部門對于電子數(shù)據(jù)的運用上存在很大差異。
何邦武說,關(guān)于電子數(shù)據(jù)的審查判斷可以從一般證據(jù)規(guī)則的角度上思考,標(biāo)準(zhǔn)仍然是真實性、合法性和關(guān)聯(lián)性等證據(jù)三性。令人欣慰的是,最高法院2012年頒布施行的《關(guān)于適用〈刑事訴訟法〉的解釋》第93條關(guān)于對電子郵件、電子數(shù)據(jù)交換、網(wǎng)上聊天記錄、博客、微博客、手機短信、電子簽名、域名等電子數(shù)據(jù)的審查,即已包含了前述審查判斷內(nèi)容,包括證據(jù)保管鏈的審查等,足以援引和適用。
浙江大學(xué)光華法學(xué)院互聯(lián)網(wǎng)刑事法律研究中心主任高艷東表示,電子商務(wù)領(lǐng)域犯罪具有技術(shù)復(fù)雜、犯罪手段變化快、證據(jù)時效強、地域跨度大、涉及面廣等特點,這給調(diào)查取證工作帶來巨大困難。同時,在依法處理電子商務(wù)領(lǐng)域的犯罪和其他網(wǎng)絡(luò)犯罪時,更要處理好打擊犯罪與維護(hù)社會穩(wěn)定的關(guān)系,殊為不易。這需要司法機關(guān)組建專業(yè)化、信息化的辦案團(tuán)隊,以技術(shù)對技術(shù),借助技術(shù)、法律專家的力量,在互聯(lián)網(wǎng)時代,逐步建立與電子商務(wù)領(lǐng)域犯罪相適應(yīng)的司法機制,把互聯(lián)網(wǎng)、科技和法律等多種思維融為一體,實現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+司法”的新突破。
