天價(jià)運(yùn)作上大學(xué)

2020年7月19日，山東省濱州市某銀行行長(zhǎng)李某因涉嫌騙取貸款罪、違法發(fā)放貸款罪，被公安機(jī)關(guān)逮捕歸案。在證據(jù)面前，李某如實(shí)供認(rèn)了自己的犯罪事實(shí)。然而，高達(dá)數(shù)億元的涉案款卻不翼而飛。這筆巨額錢款究竟去了何處？

帶著疑問，辦案人員對(duì)李某的經(jīng)濟(jì)收支情況進(jìn)行了詳細(xì)篩查，發(fā)現(xiàn)李某近5年來有大筆款項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入北京、內(nèi)蒙古等地賬戶，趙某河詐騙的犯罪事實(shí)隨之浮出水面。2020年7月24日，濱州市公安機(jī)關(guān)將趙某河抓獲歸案。

2014年底的一天，來自內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市的趙某河，在受邀到高中同學(xué)家中做客時(shí)，認(rèn)識(shí)了時(shí)任濱州市某銀行行長(zhǎng)的李某，閑聊中得知2015年3月李某的女兒準(zhǔn)備參加高考藝術(shù)類考試，但成績(jī)不夠理想。趙某河對(duì)李某說“這事不難辦”，聲稱自己的姨父霍某擔(dān)任內(nèi)蒙古某高校副校長(zhǎng)，并且與教育部多位領(lǐng)導(dǎo)熟識(shí)，可以幫著問問，讓孩子上個(gè)好大學(xué)。

聞聽此言，正為此事發(fā)愁的李某立即請(qǐng)趙某河幫忙問問。二人此后交流較多，加之趙某河家庭背景較好，李某對(duì)趙某河虛構(gòu)的教育部“郭部長(zhǎng)”、北京某學(xué)院“曹院長(zhǎng)”和北京某大學(xué)“顧校長(zhǎng)”等一連串身份深信不疑，更對(duì)其大包大攬的入學(xué)操作滿懷期盼。

2018年10月，逐漸發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)的李某如夢(mèng)方醒。得知自己被騙的真相后，他多次催促趙某河歸還錢款，卻被對(duì)方再三拖延。李某明知自己上當(dāng)受騙，卻礙于公職人員身份，擔(dān)心自己用公款為愛女上學(xué)“鋪路”的事暴露后會(huì)落得身陷囹圄的下場(chǎng)，始終未曾報(bào)案，只能自己暗暗吞下這枚苦果。

“活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”竟是銀行貸款

超過億元的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，對(duì)一般家庭而言可謂天文數(shù)字。李某作為一名公職人員，這筆巨額經(jīng)費(fèi)從何而來？辦案人員經(jīng)過查證，發(fā)現(xiàn)李某利用擔(dān)任銀行行長(zhǎng)的職務(wù)之便，借助貸款投放和信貸管理等經(jīng)營職責(zé)，一次次將手伸向銀行貸款。

為侵吞銀行貸款，李某伙同小舅子孫某某、某公司總經(jīng)理張某訂立攻守同盟，授意孫某某、張某制作偽造的購銷合同等虛假貸款資料，然后違反規(guī)定發(fā)放貸款，形成了具有隱蔽性和欺騙性的資金轉(zhuǎn)移辦法。隨著時(shí)間的推移，李某等三人又想出了借新還舊、還后再貸、冒用他人名義等多種貸款花樣，導(dǎo)致銀行貸款屢屢流失而不被察覺。

自2013年6月至2018年2月，李某伙同孫某某、張某先后偽造26家公司的生產(chǎn)經(jīng)營流水、資金證明、貸款資料，并5次冒用他人名義進(jìn)行“頂名貸款”，騙取銀行貸款3.5億元。所有不法所得，除用于李某等人的個(gè)人揮霍外，均被趙某河詐騙得手。截至案發(fā)仍有近3.2億元貸款未能追回，給銀行造成特別重大的經(jīng)濟(jì)損失。